政策與法規
高檢公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定
Updated: 2010-08-11 16:56
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三十七、對違法票據承兌、付款、保證案（刑法第189條）
銀行或者其他金融機構的工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人對違反票據法規定的票據予以承兌、付款、保證、造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
2、單位對違反票據法規定的票據予以承兌、付款、保證，造成直接經濟損失數額在一百萬元以上的。
三十八、逃匯案（刑法第190條）
公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單筆或者累計數額在五百萬美元以上的，應予追訴。
三十九、騙購外匯案（全國人大常委會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定第1條）
騙購外匯，數額在五十萬美元以上的，應予追訴。
四十、洗錢案（刑法第191條）
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、提供資金賬戶的；
2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的；
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；
4、協助將資金匯往境外的；
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
四十一、集資詐騙案（刑法第192條）
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人集資詐騙，數額在十萬元以上的；
2、單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。
四十二、貸款詐騙案（刑法第193條）
以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在一萬元以上的，應予追訴。
四十三、票據詐騙案（刑法第194條第1款）
進行金融票據詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴；
1、個人進行金融票據詐騙，數額在五千元以上的；
2、單位進行金融票據詐騙，數額在十萬元以上的。
四十四、金融憑證詐騙案（刑法第194條第2款）
使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人進行金融憑證詐騙，數額在五千元以上的；
2、單位進行金融憑證詐騙，數額在十萬元以上的。