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“偵查難”“追贓難”導(dǎo)致破案困難

由于犯罪分子對(duì)大額資金采取多重劃轉(zhuǎn)的方式，把一個(gè)賬戶(hù)擴(kuò)展到幾十個(gè)甚至上百個(gè)賬戶(hù)，而且大部分涉案資金都在中國(guó)內(nèi)地以外的地區(qū)、國(guó)家取出，導(dǎo)致警方耗費(fèi)了大量警力和時(shí)間后，常常只能查到一張假的或與本案毫無(wú)關(guān)系的開(kāi)戶(hù)身份證。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，目前電信詐騙犯罪存在發(fā)案率高、破案率相對(duì)較低的問(wèn)題。一方面，由于電信詐騙犯罪成本低、回報(bào)高，導(dǎo)致此類(lèi)案件發(fā)案率高。目前，個(gè)別地區(qū)有了印刷“刮刮卡”、販賣(mài)銀行卡、手機(jī)卡、群發(fā)器、替代郵寄、取款等犯罪環(huán)節(jié)專(zhuān)業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，極大地便利了犯罪分子。而電信詐騙犯罪在法律層面上仍沿用了傳統(tǒng)的詐騙罪標(biāo)準(zhǔn)，由于打擊困難，犯罪分子被查獲的少、被定罪量刑的少、被判重刑的少之又少，因此風(fēng)險(xiǎn)低，作案“回報(bào)”卻往往是巨額資金，使犯罪分子不惜鋌而走險(xiǎn)。一方面，由于電信詐騙犯罪自身的一些特點(diǎn)及某些外部因素，導(dǎo)致警方破案存在“偵查難”、“追贓難”、“追捕難”、“取證難”、“處理難”等問(wèn)題，破案率不高。

偵查難——由于其跨地區(qū)作案特性，大量協(xié)查工作需要外地公安機(jī)關(guān)、銀行、電信部門(mén)的密切配合，不僅花費(fèi)的人力、精力、財(cái)力巨大，而且一個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題就難以追查下去。電話(huà)多重轉(zhuǎn)移技術(shù)的運(yùn)用使追蹤一個(gè)線索常常要跨越多個(gè)省市，只要一個(gè)通信關(guān)口局篩選不出信息，追蹤就難以繼續(xù)，在某起案件中，警方為追溯一個(gè)VOIP網(wǎng)絡(luò)電話(huà)來(lái)源輾轉(zhuǎn)上海、湖北、北京、河北、云南五省、市，花費(fèi)數(shù)萬(wàn)元，整個(gè)過(guò)程充滿(mǎn)了不確定因素，一旦出問(wèn)題就會(huì)前功盡棄。

追贓難——由于犯罪分子對(duì)大額資金采取多重劃轉(zhuǎn)的方式，把一個(gè)賬戶(hù)擴(kuò)展到幾十個(gè)甚至上百個(gè)賬戶(hù)，而且大部分涉案資金都在中國(guó)內(nèi)地以外的地區(qū)、國(guó)家取出，導(dǎo)致警方耗費(fèi)了大量警力和時(shí)間后，常常只能查到一張假的或與本案毫無(wú)關(guān)系的開(kāi)戶(hù)身份證。這不僅帶來(lái)了人員、經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)沉重的問(wèn)題，同時(shí)也拖延了偵查工作的進(jìn)度，導(dǎo)致一些信息資料因時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而無(wú)法獲取，證據(jù)取得、偵破工作都受到影響。如揭女士的這起案件，是云南警方通過(guò)公安部到建設(shè)銀行總行才查到了相關(guān)情況。

同時(shí)，由于犯罪分子得手后迅速通過(guò)多次劃轉(zhuǎn)等方式轉(zhuǎn)賬、取款，還導(dǎo)致贓款難以追回。

追捕難——近年來(lái)，此類(lèi)犯罪由最初的主犯直接實(shí)施，轉(zhuǎn)為雇傭招聘懂某地方言的骨干和馬仔，“突擊培訓(xùn)”后組合操作，有的主犯甚至在大陸區(qū)域外幕后遙控，遠(yuǎn)程指揮，很難抓捕歸案。

改號(hào)軟件在終端上顯示官方號(hào)碼

在VOIP網(wǎng)絡(luò)電話(huà)管理上，雖然我國(guó)電信條例明文規(guī)定運(yùn)營(yíng)商之間數(shù)據(jù)交換時(shí)必須隨送主叫顯示，但相關(guān)部門(mén)監(jiān)管不力，導(dǎo)致部分運(yùn)營(yíng)商放縱不法分子在網(wǎng)關(guān)上隨意設(shè)置虛擬號(hào)，實(shí)施欺騙性非常強(qiáng)的任意顯號(hào)詐騙手段，普通人稍微疏忽就會(huì)步入圈套。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，在全國(guó)的多起電信詐騙案中，一些機(jī)構(gòu)的正常業(yè)務(wù)常常被不法分子利用，也給各地警方辦案造成了極大的困難。

最明顯的是許多不法分子使用了網(wǎng)絡(luò)改號(hào)軟件，以便在終端上顯示公安機(jī)關(guān)等官方號(hào)碼。例如在揭女士的這起案件中，揭女士之所以查詢(xún)“南通市公安局”的號(hào)碼與自己接到的電話(huà)號(hào)碼顯示一致，其實(shí)是犯罪嫌疑人使用了改號(hào)軟件。而據(jù)記者了解，在VOIP網(wǎng)絡(luò)電話(huà)管理上，雖然我國(guó)電信條例明文規(guī)定運(yùn)營(yíng)商之間數(shù)據(jù)交換時(shí)必須隨送主叫顯示，但相關(guān)部門(mén)監(jiān)管不力，導(dǎo)致部分運(yùn)營(yíng)商放縱不法分子在網(wǎng)關(guān)上隨意設(shè)置虛擬號(hào)，實(shí)施欺騙性非常強(qiáng)的任意顯號(hào)詐騙手段，普通人稍微疏忽就會(huì)步入圈套。當(dāng)前，一號(hào)通、VOIP網(wǎng)絡(luò)電話(huà)已成為犯罪分子發(fā)布虛假信息的主要渠道。此外，一些改號(hào)軟件5000多元就能輕易買(mǎi)到，而且是正規(guī)公司開(kāi)發(fā)的正版軟件。

另一方面，商業(yè)銀行各自為政，各商業(yè)銀行自成體系，數(shù)據(jù)資源都匯集在總行，對(duì)于公安機(jī)關(guān)急需的資料信息，需逐級(jí)上報(bào)查詢(xún)，而銀行卡犯罪多是跨行、跨省作案(取款)，關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，如按程序一步一步走，周期長(zhǎng)、效率低，使案件錯(cuò)失調(diào)查取證的黃金時(shí)段。部分商業(yè)銀行錯(cuò)誤地認(rèn)為，儲(chǔ)戶(hù)是受害人，和自己沒(méi)有直接聯(lián)系，不及時(shí)提供相關(guān)信息資料，不主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)偵辦案件，延誤戰(zhàn)機(jī)，造成了犯罪活動(dòng)發(fā)現(xiàn)難、線索證據(jù)收集難、犯罪空間擠壓難的“三難”局面。此外，一些銀行的設(shè)施老化、監(jiān)控失常、監(jiān)控圖像不清等，導(dǎo)致對(duì)偵查工作起到關(guān)鍵作用的資料信息失效或失去實(shí)際價(jià)值。

此外，不少銀行為了完成業(yè)務(wù)量，對(duì)銀行卡的辦理管理極不規(guī)范，利用假身份證開(kāi)戶(hù)、持他人身份證開(kāi)戶(hù)、利用一張身份證反復(fù)開(kāi)戶(hù)現(xiàn)象十分突出。如有的銀行為提高業(yè)務(wù)量委托給外面的公司辦理，辦儲(chǔ)蓄卡只要身份證復(fù)印件，不需要本人持身份證原件，而復(fù)印件在人才市場(chǎng)等地都能輕易地得到；一些銀行卡在外面甚至公開(kāi)買(mǎi)賣(mài)，比如有的學(xué)生辦一套工農(nóng)建交銀行的卡，兩三百元就賣(mài)給了別人。在警方偵破的一些案件中，僅收繳的銀行卡就多達(dá)400余張。而查案時(shí)，警方通常先追查銀行賬號(hào)，但追查下來(lái)很多都是無(wú)效賬號(hào)，往往導(dǎo)致線索中斷。

法律界人士認(rèn)為，要從根本上遏制電信詐騙犯罪，僅僅靠公安機(jī)關(guān)“單打獨(dú)斗”、事后介入和打擊顯然是不行的。他們從專(zhuān)業(yè)角度提出了建議：首先，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)警示、宣傳力度。這方面韓國(guó)、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等有一些經(jīng)驗(yàn)，這些地方也曾經(jīng)歷過(guò)電信詐騙案的高發(fā)階段，其主要經(jīng)驗(yàn)是依靠社會(huì)各界進(jìn)行聲勢(shì)浩大的公益宣傳，普及防范知識(shí)。除了利用廣播、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等媒體，還應(yīng)當(dāng)依靠單位、學(xué)校、社區(qū)等組織宣傳活動(dòng)，在機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、碼頭或是金融網(wǎng)點(diǎn)等場(chǎng)所，也應(yīng)當(dāng)在醒目位置長(zhǎng)期設(shè)置公安機(jī)關(guān)確定的警示牌，同時(shí)可通過(guò)移動(dòng)通信部門(mén)定期發(fā)送警示短信。

其次是逐步完善和落實(shí)金融、通信行業(yè)監(jiān)管法規(guī)。手機(jī)通信、互聯(lián)網(wǎng)的管理規(guī)范還有待進(jìn)一步健全完善，建議通過(guò)政府牽頭加強(qiáng)對(duì)這些行業(yè)的監(jiān)督，明確其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任，對(duì)違反規(guī)定者應(yīng)堅(jiān)決處理。